Вопрос:

Как организации исполнить требования валютного контроля при заключении договора цессии по внешнеторговому контракту?

*Предложение действительно для юридических лиц, зарегистрированных в регионах: Москва и Московская область, Саратовская область, Омская область, Новосибирская область, Республика Алтай и Алтайский край, Красноярский край

Ответ:

При заключении между двумя резидентами договора цессии по внешнеторговому контракту (в том числе по контракту с полной или частичной оплатой цифровыми правами), поставленному на учет, действия сторон следующие:

1. цедент, уступивший право требования по договору уступки, должен:

• подать в банк УК заявление о снятии контракта с учета, в которое нужно включить сведения о резиденте, которому уступается требование. Одновременно надо представить в банк документы, подтверждающие уступку права требования. Справку о подтверждающих документах представлять не нужно;

• получить от своего банка УК информацию, содержащуюся в разд. I ведомости банковского контроля;

• передать цессионарию контракт либо выписку из контракта, содержащие информацию, необходимую новому банку УК для постановки контракта на учет, а также информацию, содержащуюся в разд. I ведомости банковского контроля, полученную от своего банка УК. Это надо сделать в срок, не превышающий сроков постановки контракта на учет цессионарием. При отсутствии событий по исполнению требования этот срок составляет 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта цедентом;

• Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля

• Подпункт 6.1.3 п. 6.1, п. п. 6.2, 6.3, 6.6, 10.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И

Нет КонсультантПлюс? Наши специалисты подберут индивидуальный комплект для решения ваших профессиональных задач.