Статья размещена в газете «Первая полоса» № 5 (165), июнь 2024

Бывает так, что в ходе расследования уголовного дела, орган предварительного расследования обращается в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее как участникам уголовного процесса, так и другим лицам, которые не всегда даже знают о том, по какому поводу расследуется дело. Поэтому для того, чтобы ваше имущество было подвергнуто аресту, совсем не обязательно совершать какое-то противоправное деяние.

Имущество, которое подвергается аресту по уголовным делам можно разделить по субъекту – его собственнику, на две группы.

Первая

Конфискация имущества возможна в случае вынесения судом обвинительного приговора, однако только по составам, указанным в части первой статьи 104.1 УК РФ. Но, как указал в апелляционном постановлении от 01.04.2022 по делу № 22К-134/2022 Второй западный окружной апелляционный суд: «в соответствии с ч. 4 ст. 115 УПК РФ, арест не может быть наложен лишь на имущество, на которое в соответствии с требованиями ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Как следует из представленных материалов, арестованное имущество таковым не является. Довод апелляционной жалобы на отсутствие в установленном частью первой статьи 104.1 УК РФ перечне преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, не является препятствием для наложения ареста на вышеназванное имущество по уголовному делу, по которому потерпевшим заявлен гражданский иск».

То есть для наложения ареста на имущества достаточно лишь одного основания из приведенного перечня:

• возможность конфискации имущества;

• заявленный потерпевшим гражданский иск;

• возможность назначения судом штрафа.

К этой же категории можно отнести имущество, в отношении которого у следственных органов есть подкрепленные доказательствами подозрения, что имущество, которое было приобретено у лица, обвиняемого в совершении преступления фактически не выбыло из его владения, а лишь юридически сменило собственника для того чтобы снять риск изъятия.

Арест, наложенный на имущество подозреваемого, обвиняемого и лица несущего материальную ответственность за его действия сохраняет свое действие до принятия следователем либо судом решения по делу.

Вторая группа 

– это имущество, находящееся у лица, не являющегося подозреваемым, обвиняемым либо лицом, несущим материальную ответственность за его действия.

Основанием для наложения ареста на данное имущество может являться наличие достаточных оснований полагать, что оно:

• получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого;

• использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;

• использовалось или предназначалось для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Арест на данное имущество накладывается на определенный срок, как правило на срок, до которого продлено расследование уголовного дела. Впоследствии данный срок может неоднократно продлеваться судом.

В соответствии с частью девятой статьи 115 УПК РФ, арест наложенный на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в аресте отпадает необходимость, либо в связи с истечением срока ареста, установленного судом.

Однако, на практике одного лишь факта истечения установленного судом срока на который наложен арест на имущество, бывает недостаточно для прекращения правовых последствий такого ареста и требуется отдельное постановление следователя об отмене наложенного ареста, либо постановление суда об отказе в продлении срока, на который наложен арест.

Так, согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 27.02.2024 № 292-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Новая лизинговая компания», указано, что: «арбитражные суды исходили из того, что действующее законодательство не предоставляет банку права на снятие с имущества ареста, наложенного уполномоченными органами в рамках уголовного дела, даже после истечения установленного в соответствующем акте срока ареста... Статья 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ... не регламентирует процедуру отмены наложенного в уголовном деле ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в кредитной организации».

Таким образом, несмотря на то, что срок на который наложен арест может быть продлен только судом, сам факт истечения этого срока не всегда дает возможность распоряжаться своим имуществом, в связи с чем имеет смысл обратиться в орган, в производстве которого находится уголовное дело с ходатайством о вынесении постановления об отмене решения о наложении ареста на имущество.

Однако, в большинстве случаев наложенный на имущество арест не будет отменен по инициативе следственного органа либо суда, в связи с чем возможно будет полезным принятие следующих мер для защиты своего имущества от ареста и дальнейшего возможного изъятия по приговору суда:

1. Прежде всего – при приобретении имущества – проверить его юридическую чистоту, то есть когда как, на каком основании оно было приобретено предыдущим собственником, а также не имеется ли к нему претензий как гражданско-правового и уголовно-правового характера, как связанных, так и не связанных с данным имуществом

2. Проверить, не относится ли имущество к исключениям, на которые арест наложен быть не может. Прежде всего это единственное жилое помещение и земельный участок на котором оно расположено, транспортное средство лица с инвалидностью, домашние и некоторые иные животные, и другие предметы, указанные в статье 446 ГПК РФ и статье 1018 ГК РФ, а также ценные бумаги на предъявителя, указанные в части второй статьи 116 УПК РФ

3. Предоставить органу предварительного расследования, либо суду подтверждение того, что сделка, в результате которой принадлежащее ранее подозреваемому (обвиняемому) имущество, на которое накладывается арест, не является мнимой. Данное обстоятельство может подтверждаться например свидетельскими показаниями, письменными доказательствами получения подозреваемым (обвиняемым) денежных средств за реализованное имущество

4. В случае если арест на имущество накладывается для обеспечения гражданского иска и при этом есть возможность возместить причиненный потерпевшему ущерб за счет другого имущества, возможно согласовать такой способ урегулирования с отказом потерпевшего от гражданского иска, после чего ходатайствовать об отмене данной меры принуждения, в связи с тем, что в ней отпала необходимость

5. Для обеспечения сохранности имущества, на которое наложен арест, ходатайствовать об его передаче на хранение собственнику (владельцу) имущества, либо, если это необходимо – ходатайствовать о соблюдении специальных условий для хранения данного вида имущества (температурный режим, влажность и т.п.). Несоблюдение специальных условий хранения требующихся для конкретного имущества может быть самостоятельным предметом обжалования, хоть и не по вопросу о наложения ареста на имущество, но по крайней мере по вопросу определения места его хранени

6. Обжаловать решения суда о наложении ареста на имущество и о продлении срока наложения ареста на имущество в суд, в апелляционном и кассационном порядке

7. В случае длительных сроков расследования уголовного дела и соответственно таких же сроков наложения ареста на имущество – обжаловать факт неэффективной организации расследования

Однако каждое дело, каждый случай – индивидуальны. И те методы, которые дадут положительный результат в одном случае, не будут эффективны в другом, поэтому начинать всегда надо с оценки перспектив каждого конкретного кейса.

Филиппов Сергей Валерьевич   Адвокат   (г. Санкт-Петербург)

Нет КонсультантПлюс? Наши специалисты подберут индивидуальный комплект для решения ваших профессиональных задач. 

*Предложение действительно для юридических лиц, зарегистрированных в регионах: Москва и Московская область, Саратовская область, Омская область, Новосибирская область, Республика Алтай и Алтайский край, Томская область, Красноярский край.